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而警方通过调查发现,这起案件仅仅是冰山一角,并且还查到该公司已经没有可冻结的资金了,也就是说被害人的投资几乎都会血本无归!
最终,合计下来投资受损人员资金是3902万元,总公司投资受损资金竟然达到了13个亿,最终涉及到投资受损人员3900多人!
其中,就包括给李女士办理业务的理财师刘晓红,实际上她也是受害者,除了自己参与投资之外,还拉来亲朋好友加入这个行业!
事后,她为了避免亲戚朋友的追债,只能偷偷躲到外地打工生活去了!
当民警沈晓悦找到刘晓红时,她把名下的两套房产都给变卖了,用于偿还一部分投资者的钱,然而对于800多万的投资款,简直就是杯水车薪!
那么,这到底是一家什么样的公司呢?
怎么会得到这么多人的信任呢?
科长林国强辗转多地调查,发现这家投资公司其实就是一家皮包公司,他们打着租赁渣土车等旗号,在全国100多个地级市非法募集公众资金,在一年多的时间里,这家公司向公众谎称自己是新能源企业,有政府背景,承揽了各个地方大行基建工程运输,他们面向大众融资买车,承诺以相应比例给予投资人分红!
沈晓悦通过走访调查发现,公司提供的那些牌照和文件都涉嫌伪造,他们所说的项目也是子虚乌有!
此案移交法院经审理后,公司多名高管因犯非法吸收公众存款罪,被判处5~7年有期徒刑,并处罚金,部分被告人因为犯罪情节较轻,并且积极赔偿被害人损失,被判处3年以下有期徒刑,缓期执行!
那么这起案件跟网红有何关联呢?
这就不得不从这家投资公司的董事长于某说起了,民警沈晓悦在对赃款去向进行追踪时发现,于某在案发时间段内,曾在某直播平台打赏了近亿元的人民币,他普遍性的打赏,总共打赏了近百名主播!
随着他打赏的时间线在拉长,集中在打赏了几名主播后,这引起了警方的注意,这种现象却是不同寻常,因此,警方将调查方向转向了这个直播平台!
经过对资金梳理发现,直播平台的四个主播都曾接受过化名“平生哥”,也就是涉案公司董事长于某的大额打赏,这其中网名叫李先生的主播,在近一年的时间里接受了于某将近5000万元的打赏!
针对这种现象,刑事侦缉科科长林国强立即找到银行的相关部门进行会商,决定在全国范围内追踪这家公司打赏的资金,得到了有关部门的支持,警方很快就发现李先生账户的异常情况,每当他收到于某大额打赏后,都会以各种方式将钱返还给于某!
除了李先生,还有其他几个主播也有同样的情况,27岁的王某跟于某相识之后,接受了大量的打赏,在线下交往甚密,经常一起出游!
跟李先生一样,王某在接受于某大额打赏后,也会做资金上的回流!
他跟李先生和其他的两名主播,在近一年时间里接受了嫌疑人于某近1亿元的打赏,但都以各种方式对打赏进行了汇款!
甚至到了后期,有些主播在直播间表示有人愿意为他打赏,可以全额返还,经过多方调查,警方认为主播这种行为已经涉嫌了洗钱犯罪!
2023年2月份,在公安部的统一部署下,万海市警方在全国范围内展开对多个主播的收网行动,这也就有了开头的那一幕!
到案后,几名主播已经认识到自己的行为触犯了法律,愿意退回曾经接受的赏金,配合警方继续追查涉案资金的去向!
目前,司法机关对于追赃止损的工作还在进行当中,以直播打赏的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点!
这起案件揭示了网络直播行业背后的复杂性和潜在风险,在看似光鲜亮丽的直播背后,隐藏着许多不为人知的秘密和陷阱!
网络主播们通过直播吸引粉丝,获得打赏和收入,然而,这些打赏背后却可能隐藏着非法的资金来源,在这起案件中,涉案公司的董事长于某利用直播平台进行非法集资,并通过打赏主播的方式将赃款转移,这种行为不仅触犯了法律,也损害了广大投资者的利益!
而接受打赏的主播们,在不知情的情况下,却成为了洗钱犯罪的工具,也付出了沉重的代价!
这起案件也提醒我们,网络直播行业需要更加严格的监管和规范,平台应该加强对主播的管理和监督,防止他们成为非法活动的帮凶!
同时,投资者也应该提高警惕,谨慎选择投资项目,避免陷入类似的陷阱!
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